Aceștia au obținut ilegal ajutor de șomaj de la SEPE și INSS pentru o sumă mai mare de 300.000 de euro. Au avut colaborarea unui avocat care a format firme fictive și a înregistrat muncitorii
Actualizat: 22.11.2023
Poliția Națională, în colaborare cu Trezoreria Generală a Asigurărilor Sociale (TGSS), a desfășurat o operațiune care s-a soldat cu arestarea a 52 de persoane pentru presupusa încasare ilegală de foloase publice.
Ancheta, care a început în luna mai, după o plângere a Trezoreriei Generale a Asigurărilor Sociale, s-a concentrat asupra unei firme din Albacete care se presupune că era dedicată comerțului cu ridicata de mașini, utilaje și materiale agricole. S-a descoperit însă că această firmă nu avea o activitate comercială reală și era folosită pentru a facilita colectarea nelegitimă a indemnizațiilor de șomaj.
Modul de operare al acestui grup infracțional presupunea înființarea de firme fictive fără activitate reală, conduse de oameni de față, care să înregistreze lucrătorii la asigurările sociale și să obțină astfel în mod ilegal indemnizații sau subvenții de șomaj.
În plus, rude apropiate ale administratorilor fictici au fost plasate să primească prestații de la SEPE (Serviciul Public de Ocupare de Stat).
Ancheta a identificat ca personaj cheie în această rețea un avocat din Albacete, cu dosar la poliție pentru fraudă a prestațiilor de asigurări sociale și falsificare de documente. Acest avocat, împreună cu alte persoane, era în fruntea mai multor dintre aceste companii fictive.
Conform informa Poliția Națională, cadrul a fost următorul: „Firma denunțată se presupune că era dedicată comerțului cu ridicata al utilajelor, utilajelor și materialelor agricole și în urma verificărilor efectuate s-a constatat că nu exista activitate comercială și că este vorba de o locuință de locuit conform indicațiilor de sediul electronic al cadastrului. Agenții au luat declarații mai multor lucrători ai companiei care nu au încasat nicio indemnizație de șomaj, care au declarat că nu au lucrat niciodată la această firmă și că au plătit o sumă de bani unei persoane pentru a putea contribui la Asigurările Sociale.
În urma lucrărilor de anchetă s-a putut identifica această persoană, care împreună cu soția sa s-au prezentat în calitate de administratori ai a 30 de firme, multe dintre ele cu activitate de comerț cu ridicata cu utilaje, utilaje și materiale agricole în orașele Albacete, Alicante, Cuenca și Valencia.
Majoritatea acestor firme aveau o legătură comună și anume că aveau același avocat din municipiul Albacete ca procesator autorizat să efectueze proceduri (autorizat RED) în fața Asigurărilor Sociale. Acest avocat avea dosar de poliție pentru fraudă a beneficiilor de asigurări sociale și Fals în documente, iar presupusul administrator avea și numeroase procese verbale de poliție pentru infracțiuni de înșelăciune, înșelăciune și falsificare de documente. ”
Ancheta s-a concentrat pe RED autorizat al municipiului Albacete care, cu colaborarea terților, se ocupa de firme fără activitate reală și înregistra lucrători la asigurările sociale pentru a putea obține în mod nelegitim o indemnizație sau o indemnizație de șomaj. De altfel, acești administratori fictivi au profitat și de ocazia de a încasa indemnizație de șomaj, plasându-și chiar rudele apropiate să primească ajutor de șomaj SEPE. Agenții au reușit să constate că o bună parte din firmele administrate de acest RED autorizat erau fictive și au apărut și alte firme cu înregistrarea neregulamentară a lucrătorilor în firme care aveau activitate reală.
Operațiunea polițienească desfășurată în provinciile Albacete, Alicante, Madrid, Málaga, Murcia și Valencia s-a soldat cu arestarea a 52 de persoane pentru infracțiuni de înșelăciune în obținerea de foloase. Avocatul și colaboratorii săi au fost acuzați și de infracțiunea de apartenență la un grup infracțional, creând o rețea de afaceri în scopul fraudării SEPE.
Prejudiciul economic total cauzat SEPE și INSS (Institutul Național de Securitate Socială) este estimat la peste 304.094 euro. În plus, a fost descoperită o fraudă împotriva Trezoreriei Publice de aproape 12 milioane de euro, care este cercetată în prezent de Agenția Fiscală Albacete.
Licenţiat în Drept. Specialitatea Dreptul Muncii si Securitatii Sociale. Membru al Asociației Naționale a Muncitorilor (ASNALA).
E-mail de contact: [email protected]
